7 月24 日，中國(guó)人民銀行召開2012 年上半年全國(guó)反洗錢形勢(shì)通報(bào)會(huì)。會(huì)議分析了當(dāng)前境內(nèi)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況和類型，報(bào)告了國(guó)際反洗錢發(fā)展趨勢(shì)和境內(nèi)開展反洗錢資金監(jiān)測(cè)的情況，交流了商業(yè)銀行反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)，部署了下一階段金融系統(tǒng)反洗錢工作。人民銀行黨委委員、副行長(zhǎng)李東榮出席會(huì)議并講話。
李東榮指出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外洗錢活動(dòng)手法不斷演化，給我國(guó)金融系統(tǒng)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)，提升反洗錢工作有效性的任務(wù)艱巨。今年以來，人民銀行確立以風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢工作思路，強(qiáng)化了對(duì)法人金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，注重通過洗錢類型風(fēng)險(xiǎn)提示提高監(jiān)管效率，構(gòu)筑涵蓋金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和分類的全方位監(jiān)管體系。各金融機(jī)構(gòu)著力加強(qiáng)反洗錢內(nèi)部控制體系建設(shè)，積極研究探索建立切合實(shí)際的可疑交易報(bào)告制度，將有限的監(jiān)測(cè)資源向高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)傾斜配置，降低了成本，提高了反洗錢工作效率。
李東榮強(qiáng)調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)管理是我國(guó)反洗錢工作的趨勢(shì)和方向，但合規(guī)工作仍不能放松，繼續(xù)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行統(tǒng)一的反洗錢制度是始終有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)。當(dāng)前及今后一段時(shí)期，要在合規(guī)管理的基礎(chǔ)上不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制。
李東榮最后對(duì)做好下半年反洗錢工作提出了具體要求。一是深化洗錢風(fēng)險(xiǎn)研究。要通過進(jìn)一步加強(qiáng)洗錢類型分析，掌握我國(guó)存在的洗錢風(fēng)險(xiǎn)類型、特征和分布，形成對(duì)我國(guó)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的整體判斷。二是做好制度設(shè)計(jì)。要繼續(xù)堅(jiān)持審慎穩(wěn)妥的原則，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況做出政策、力度和重心的調(diào)整，有針對(duì)性地解決反洗錢領(lǐng)域出現(xiàn)的新情況、新問題。三是合理配置資源。人民銀行、金融監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)要密切合作，構(gòu)建反洗錢交流平臺(tái)，加強(qiáng)信息溝通和共享。同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)繼續(xù)將監(jiān)測(cè)資源配置到高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶，進(jìn)一步提高反洗錢工作效率。四是加強(qiáng)宣傳和隊(duì)伍建設(shè)。要通過反洗錢知識(shí)普及，加強(qiáng)正面輿論引導(dǎo)，爭(zhēng)取社會(huì)各界對(duì)反洗錢工作的理解和支持。要積極推動(dòng)我國(guó)反洗錢標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，提高金融系統(tǒng)反洗錢從業(yè)人員的整體資質(zhì)，培養(yǎng)一支業(yè)務(wù)素質(zhì)高、作風(fēng)過硬、戰(zhàn)斗力強(qiáng)的反洗錢工作隊(duì)伍。
銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)反洗錢工作部門的有關(guān)負(fù)責(zé)同志，國(guó)家開發(fā)銀行、大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司等17 家金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作負(fù)責(zé)人、人民銀行總行有關(guān)司局和部分分支機(jī)構(gòu)代表60 余人參加了會(huì)議。