2014年 11月12日，據(jù)紐約每日新聞報(bào)道，在伊拉克戰(zhàn)場(chǎng)傷亡的美軍士兵及家人，向紐約布魯克林聯(lián)邦法庭起訴五大銀行協(xié)助伊朗政府轉(zhuǎn)移資金、逃避制裁，以及資助恐怖分子攻擊在伊拉克作戰(zhàn)的美國士兵。
受到起訴的銀行分別是巴克萊銀行、匯豐控股、渣打銀行、瑞士信貸集團(tuán)和蘇格蘭皇家銀行。原告的證詞顯示，這些銀行從1987年開始就為伊朗支持的真主黨等恐怖組織和民兵團(tuán)體提供洗錢工具，每年涉及金額達(dá)數(shù)十億美元。“他們都清楚自己是在參與伊朗政府資助的行動(dòng)，或裝作對(duì)行動(dòng)目的毫不知情。”證詞稱。
2007年1月20日，伊斯蘭極端組織“正義聯(lián)盟”組織偽裝成美軍士兵潛入了美國與伊拉克官員會(huì)面的地點(diǎn)，并引爆了炸藥，造成美軍一死四傷。事后證據(jù)顯示，這起事故是真主黨和親伊朗的武裝團(tuán)體策劃執(zhí)行的。
伊朗政府和“正義聯(lián)盟”的行為“違反了《國際武裝沖突法》”，原告代理律師加里·奧森稱，“美國和伊朗當(dāng)時(shí)并不處于戰(zhàn)爭(zhēng)或者武裝沖突狀態(tài)”。
“正是這些銀行為極端組織的行動(dòng)提供了便利，”奧森在法庭上表示，“在過去30年里，伊朗資助的恐怖組織殺害了數(shù)百名美國人，目前來看沒有收斂的意思。而這些大型金融機(jī)構(gòu)，卻很樂于爭(zhēng)先恐后地和他們做生意。”
事實(shí)上，大型金融機(jī)構(gòu)“卷入”恐怖襲擊已有先例。
2004年，巴勒斯坦的哈馬斯組織在以色列發(fā)動(dòng)襲擊，近300名美國人受到攻擊。今年9月，美法院判定阿拉伯銀行應(yīng)為哈馬斯所為負(fù)責(zé)。該銀行是美國反恐法案起訴的首家銀行，但至今仍未確定懲罰金額。阿拉伯銀行稱遭到不公平審判，因本意并不是為恐怖分子洗錢，現(xiàn)正在尋求上訴。
另外，在2001年至2010年期間，渣打銀行曾向美國當(dāng)局隱瞞了約6萬筆為伊朗客戶所做的交易，該銀行從中賺取數(shù)億美元傭金，最終被罰3.4億美元。2012年12月，該銀行還就類似案件向美國司法部、美聯(lián)儲(chǔ)、財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室和曼哈頓地方檢察官支付3.27億美元罰款，還被威脅吊銷牌照。
渣打銀行一名董事曾私下抱怨：“該死的美國人，憑什么不讓其他地區(qū)的人與伊朗打交道？”
在昨天開庭的案件中，其中一名受害者是自由記者史蒂芬·文森特。2001年，文森特親眼目睹9·11浩劫后成為一名戰(zhàn)地記者，2005年，他在發(fā)表伊朗警察腐敗的報(bào)道三天后被當(dāng)?shù)乜植澜M織綁架并殺害。
“我每天都在想念史蒂芬。我知道審判無法讓他起死回生了，”文森特的遺孀Lisa Ramaci-Vincent說，“但起碼要還他一個(gè)公道。”
“在此之前，所有的焦點(diǎn)都集中在這些銀行是如何違反美國制裁法律的，但沒人真正關(guān)心這些金錢所造成的人道創(chuàng)傷。”
傷亡士兵或其家人等原告尚未提出具體索賠金額。這五家銀行的代表拒絕向媒體發(fā)表評(píng)論。
資料來源: http://bank.hexun.com/2014-11-12/170312979.html