新加坡金融管理局(MAS，簡稱“金管局”)對馬來西亞主權(quán)財富基金一馬發(fā)展(1MDB)洗錢事件涉案銀行的調(diào)查在持續(xù)兩年后，于近日宣告結(jié)束。
瑞士信貸和大華銀行因觸犯反洗黑錢條例，分別被罰款70萬新加坡元(約合50.5萬美元)和90萬新加坡元(約合64.9萬美元)。
這兩家銀行在一份對媒體的聲明中表示，承認(rèn)新加坡金管局的調(diào)查結(jié)果。但同時表示，他們已努力加強(qiáng)反洗錢控制。
此前，已經(jīng)有兩家銀行——瑞士瑞意銀行(BSI)和瑞士安勤私人銀行(Falcon)被撤銷在新加坡的商業(yè)銀行執(zhí)照，并分別處以1330萬新元和430萬新元罰款;星展銀行、瑞士銀行新加坡分行、渣打銀行新加坡分行、顧資銀行(Coutts)新加坡分行分別被處以罰款，金額從100萬新元至520萬新元不等。再加上瑞士信貸和大華銀行，8家涉案銀行共處罰金2910萬新元。
除了對涉案銀行施以經(jīng)濟(jì)處罰之外，新加坡金管局還對涉案個人發(fā)出禁止執(zhí)業(yè)令。其中，瑞士安勤私人銀行前新加坡分行經(jīng)理斯圖爾森埃格、瑞意銀行前私人銀行職員易有志被處以終身執(zhí)業(yè)禁令，其他五位涉案人員分別被處以3至15年禁令。一馬發(fā)展是2009年由馬來西亞總理納吉布成立的國有投資基金，旨在推動馬來西亞發(fā)展成為高收入經(jīng)濟(jì)體。但有批評者認(rèn)為，一馬基金投資的許多項目均付出了過高代價，且向投資銀行高盛支付了數(shù)以百萬美元計的費(fèi)用。該基金在2014年底因?yàn)殄e過向債權(quán)人還款而引起注意，繼而被曝光欠債110億美元。
2015年7月3日，《華爾街日報》報道指出，馬來西亞政府約7億美元公款流入納吉布的銀行賬戶。同年7月7日，《華爾街日報》公開9份文件，詳細(xì)記錄了一馬發(fā)展的7億美元資金是如何流入納吉布的私人銀行賬戶的。一馬發(fā)展的資金被認(rèn)為用于購買一系列洗錢項目，包括昂貴的物業(yè)，甚至被用于贊助好萊塢電影《華爾街之狼》的拍攝。
一馬發(fā)展在至少六個國家遭到洗錢調(diào)查，其中包括瑞士、新加坡和美國。
據(jù)外媒報道，新加坡已經(jīng)取代瑞士，成為富豪們藏匿錢財?shù)暮玫胤健?jù)波士頓咨詢集團(tuán)估計，新加坡嚴(yán)格的銀行保密法已經(jīng)吸引了1.1萬億美元的境外資金。該公司預(yù)計，到2028年，新加坡將成為全球最大的跨國金融中心。
新加坡將自己定位為亞洲富人的一站式服務(wù)中心。新加坡《海峽時報》在去年的一篇社論中，就一馬發(fā)展案警告當(dāng)?shù)氐你y行，“商業(yè)是新加坡DNA的一部分，但是為可疑交易提供便利的商業(yè)不在其中”。
新加坡的立場說明，全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)開始密切合作，圍堵“黑錢”。
新加坡金管局在5月30日發(fā)表的聲明中稱，此次針對新加坡境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的調(diào)查是有史以來最為深入的。明年，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)成員國之間關(guān)于全球金融信息交流的新規(guī)則將在新加坡生效。而新加坡正提前采取更嚴(yán)格的管制。
(資料來源：國際金融報)
新加坡金管局決定就一馬涉洗錢向瑞信及大華銀行罰款
新加坡金管局表示,已經(jīng)結(jié)束對一馬發(fā)展(1MDB)涉嫌洗錢的調(diào)查,決定向瑞信及大華銀行判處罰款。
當(dāng)局指,在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)瑞信及大華銀行多次違反反洗黑錢的要求,并存在管理及監(jiān)控上的漏洞,分別向瑞信及大華罰款70萬及90萬坡元。
（資料來源：http://news.10jqka.com.cn/20170531/c598721186.shtml）