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反洗錢

“洗錢”，已經(jīng)不是個(gè)新鮮的名詞了。為了搞清楚洗錢的基本概念，我們先從最基礎(chǔ)、最常規(guī)的說起?！跋村X”MoneyLaundering是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為?，F(xiàn)代各國...

上海市高級人民法院近日發(fā)布的《2015年度金融審判系列白皮書》顯示，信用卡犯罪成高發(fā)、多發(fā)金融犯罪類型，占全市法院審結(jié)金融刑事案件的90.9%。據(jù)了解，信用卡犯罪不僅嚴(yán)重影響上海國際金融中心建設(shè)，而且引發(fā)其他類型違法犯罪活動(dòng)。白皮書呼吁，亟需構(gòu)建此類犯罪防范機(jī)制。信用卡犯罪向上游延伸自2012年...

　　“90后”小鄧沒做過大壞事，但就在今年3月31日，在杭州找工作的他突然因卷入特大詐騙案被抓。剛開始他感到非常吃驚，后來他才想起，自己申請的一張銀行卡以200元價(jià)格賣給了別人，當(dāng)時(shí)也只是想弄幾個(gè)飯錢，但事情也就出在這張卡上，原來，有詐騙團(tuán)伙用小鄧申請的卡走賬94.8萬元，小鄧出售的卡成了“洗錢...

[導(dǎo)讀]這也是上海一中院首次適用新司法解釋判決的“信用卡詐騙罪”，較之一審判決的盜竊罪，該賣家得到的刑罰大大減輕?！　」哺`取45人銀行卡20萬元二審獲刑7年　　他犯的什么罪？　　一審：犯盜竊罪，判有期徒刑11年，剝奪政治權(quán)利3年，罰金1.1萬元?！　《彛悍感庞每ㄔp騙罪，判有期徒刑7年，剝奪政治...

近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展速度令人吃驚，P2P、眾籌、虛擬貨幣等成為產(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)。當(dāng)它日益成為朝陽產(chǎn)業(yè)、明星行業(yè)的同時(shí)，由于監(jiān)管、交易特性、平臺責(zé)任等各種原因，互聯(lián)網(wǎng)金融成為洗錢渠道的風(fēng)險(xiǎn)也在逐漸加大。許多不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)金融的一些特性，鉆了空子。面對互聯(lián)網(wǎng)金融平臺可能會(huì)出現(xiàn)的洗錢行為，監(jiān)管部門已經(jīng)...

有學(xué)生稱開通多間銀行網(wǎng)銀可掙錢有業(yè)內(nèi)人士稱其所開賬戶或用于從事不法活動(dòng)需警惕“開通一家銀行網(wǎng)銀給50元提成，日薪200元現(xiàn)金日結(jié)”遇到這樣的兼職消息，學(xué)生們可要留意了。昨日記者從銀行業(yè)內(nèi)了解到，近期一些社會(huì)人士利用學(xué)生開卡、開網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)象有所增多，學(xué)生們在兼職時(shí)被告知開通網(wǎng)銀僅是用于“刷淘寶信...

參考消息網(wǎng)2月3日報(bào)道英報(bào)稱，巨額資金通過一個(gè)由手機(jī)店組成的秘密網(wǎng)絡(luò)從西班牙流向“伊斯蘭國”（IS）組織?！　?jù)英國《泰晤士報(bào)》網(wǎng)站2月2日報(bào)道，利用中東地區(qū)常見的非正式交易系統(tǒng)——哈瓦拉網(wǎng)絡(luò)，數(shù)額巨大的資金通過手機(jī)店和清真食品店流向了敘利亞和伊拉克的恐怖組織。　　一名情報(bào)機(jī)構(gòu)消息人士說：“自從...

據(jù)英國路透社2014年10月21日報(bào)道，英國首相大衛(wèi)·卡梅倫將在22日宣布收緊慈善籌款法規(guī)的計(jì)劃，嚴(yán)防恐怖組織通過慈善機(jī)構(gòu)籌集資金。英國政府稱，英國數(shù)名犯有涉恐罪行的人員都曾以慈善目的為由公開籌集資金，其中大多數(shù)從未被慈善機(jī)構(gòu)認(rèn)可。2013年，3名因策劃大規(guī)模自殺襲擊而被監(jiān)禁的英國穆斯林曾假借穆...

2014年11月12日，據(jù)紐約每日新聞報(bào)道，在伊拉克戰(zhàn)場傷亡的美軍士兵及家人，向紐約布魯克林聯(lián)邦法庭起訴五大銀行協(xié)助伊朗政府轉(zhuǎn)移資金、逃避制裁，以及資助恐怖分子攻擊在伊拉克作戰(zhàn)的美國士兵?！　∈艿狡鹪V的銀行分別是巴克萊銀行、匯豐控股、渣打銀行、瑞士信貸集團(tuán)和蘇格蘭皇家銀行。原告的證詞顯示，這些銀...